كوريا الجنوبية تغرّم شركة بيثامب 24 مليون دولار، وتأمر بتعليق جزئي لأعمالها لمدة ستة أشهر

رصدت الجهات الرقابية 6.65 مليون مخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال في منصة "بيثامب"، من بينها 45,772 عملية تحويل عملات رقمية شملت 18 مزودًا غير مسجل لخدمات الأصول الافتراضية في الخارج. ووفقًا لتقرير وكالة يونهاب للأنباء، فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (حوالي 24.5 مليون دولار أمريكي) على منصة "بيثامب" لتداول العملات الرقمية، وعلقت نشاطها جزئيًا لمدة ستة أشهر، وذلك بعد رصد انتهاكات واسعة النطاق لقواعد مكافحة غسل الأموال. وأفادت يونهاب بأن الجهات الرقابية رصدت نحو 6.65 مليون مخالفة خلال تفتيشها لقوانين مكافحة غسل الأموال، شملت إخفاقات تتعلق بالتحقق من هوية العملاء، وقيود المعاملات، ومتطلبات حفظ السجلات. ووجدت السلطات أن "بيثامب" سهّلت 45,772 عملية تحويل عملات رقمية شملت 18 مزودًا غير مسجل لخدمات الأصول الافتراضية في الخارج، في انتهاك لقواعد مكافحة غسل الأموال في كوريا الجنوبية. أفادت التقارير بأن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية قررت فرض العقوبات عقب اجتماع لجنة العقوبات التي راجعت مدى التزام منصة التداول بقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية واستخدامها. وتشمل العقوبة أكبر غرامة تُفرض حتى الآن على منصة تداول عملات رقمية في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب حملة رقابية مستمرة على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. وبموجب هذه الإجراءات، سيُمنع تطبيق "بيثامب" من معالجة تحويلات العملات الرقمية الخارجية للعملاء الجدد لمدة ستة أشهر، من 27 مارس/آذار إلى 26 سبتمبر/أيلول. مع ذلك، لن يواجه المستخدمون الحاليون أي قيود على التداول، بينما سيظل بإمكان العملاء الجدد شراء وبيع العملات الرقمية وإيداع وسحب الوون الكوري من المنصة. ذات صلة: كوريا الجنوبية تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق ضرائب العملات الرقمية